JP모건, 코인베이스 지갑 송금 폰지 사기 3억2800만달러 소송 직면

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JP모건, 코인베이스 지갑 송금 폰지 사기 3억2800만달러 소송 직면

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투자자들이 JP모건체이스를 상대로 3억2800만달러 규모 집단소송을 제기했다. 미국 북부캘리포니아지방법원에 화요일 접수된 소송은 골리앗벤처스가 2023년1월부터 2025년5~6월까지 JP모건을 유일 은행으로 이용해 2000명 이상 투자자 돈을 모았다는 혐의를 담았다. 이중 2억5300만달러가 JP모건 0305계좌로 입금됐고 약 1억2300만달러가 코인베이스 지갑으로 이체됐다.

골리앗벤처스 CEO 크리스토퍼 델가도는 2023년1월부터 2026년1월까지 사기를 주도하다 2월24일 플로리다중부지검에 체포됐다. 유죄 시 최대 30년형을 선고받을 수 있다. 소송은 JP모건의 KYC 절차가 골리앗을 무허가 암호화폐 풀운영자로 인지했음에도 거래를 방치했다고 지적했다. 제이미 다이먼 CEO의 비트코인 비판과 대조된다는 점도 강조됐다.

별도 형사고발에 따르면 골리앗은 뱅크오브아메리카 9136계좌도 사용했다. 이 계좌로 7500만달러가 유입됐고 6200만달러는 코인베이스 지갑으로 직송됐다. 델가도는 BOA 계좌 공동서명인 겸 코인베이스 지갑 유일서명인이었다. 원고 로비앨런 스틸은 퇴직연금 포함 65만달러를 투자했다. 쇼르윈스 로펜즈PC 조던 쇼 변호사는 추가 소송을 준비 중이며 피해 회수를 최대화할 계획이다.
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시장에 영향을 주는 주요 코인 뉴스를 선별해 요약 제공하는 뉴스 섹션입니다.

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캐나다 중앙은행, 기준금리 2.50%로 인상 N

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브라질 최대 민간은행인 이타우 유니방코가 중앙은행의 새로운 규정에 따라 암호화폐 거래 및 보관 서비스를 공식화했습니다. 이 은행은 15종의 암호화폐를 제공하며, 이 서비스는 2023년 12월부터 시작되었습니다. 이타우 유니방코는 10월 30일 마감일 전에 브라질 중앙은행에 암호화폐 거래 및 보관 운영을 신고했습니다. 이미 허가를 받은 은행은 규제 기관에 통지할 수 있으며, 전용 암호화폐 제공자는 허가를 신청해야 합니다. 이타우는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 스테이블코인 USDC 등을 포함한 15종의 암호자산을 제공합니다. 이 뉴스는 브라질의 암호화폐 시장에 중요한 의미를 가집니다. 이타우 유니방코의 공식화는 다른 은행들이 암호화폐 서비스를 도입하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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바이낸스의 창펑 자오(CZ) 공동 창립자가 데이터 유출로 인한 공격 가능성을 경고했습니다. 최근 코인베이스, 빗썸, 대신증권, 미래에셋 등에서 정보 유출이 발생했습니다. 유출된 정보에는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 거래 내역이 포함되어 있습니다. CZ는 유출된 정보가 피싱, SIM 스와핑, 사회 공학적 공격에 악용될 수 있다고 말했습니다. 그는 사용자들에게 모바일 통신사의 보안 기능을 활용하고, 거래소 지원팀을 사칭한 메시지에 응답하지 말 것을 권장했습니다. 또한, 개인 정보를 최소화하고, 고유한 비밀번호를 사용하며, SMS 기반의 이중 인증 대신 인증 앱이나 하드웨어 보안 키를 사용할 것을 제안했습니다. 이 경고는 일반 투자자들에게 매우 중요합니다. 데이터 유출로 인해 개인 자산이 위험에 처할 수 있으며, 안전한 거래소 사용과 보안 조치가 필요함을 강조합니다.

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