뭄바이 PMLA 특별법원이 실파 셰티 남편 사업가 라즈 쿤드라에게 1루피 보증금으로 보석을 허가했다. 집행국(ED)이 제출한 1억5000만 루피 규모 비트코인 폰지 사기 혐의 공소장에 따라 쿤드라가 법정에 출석했다. ED는 쿤드라가 게인 비트코인 사기 주모자 아밋 바르드와즈로부터 6억5000만 루피를 받고 285 BTC로 우크라이나 비트코인 채굴 농장을 세웠다고 주장했다. 쿤드라 변호사 프라샨트 파틸은 ED의 2024년 4월16일 기준 1BTC당 52만 루피 평가를 비판하며 2017년7월 가치 660만 루피만 인정해야 한다고 반박했다.
법정 밖에서 쿤드라는 '사티아메브 자예테(진실만이 승리한다)'라고 말하며 언론의 과장 보도를 비판했다. 쿤드라는 2018년부터 ED 조사에 6회 출석하며 협조했다고 변호사가 밝혔다. ED는 쿤드라가 BTC 지갑 주소를 공개하지 않고 부인 실파와 시세보다 낮은 가격으로 부동산을 매입해 자금을 합법화했다고 의심했다. 보석 조건으로 해외여행 시 법원 허가를 받아야 한다.
이 사건은 2018년 푸네 니그디·난데드 경찰서에 접수된 비트코인 채굴 투자 사기 신고에서 시작됐다. ED는 2025년9월 보완 공소장에 쿤드라와 두바이 사업가 라제시 사티자를 추가 기소했다. 쿤드라는 체포되지 않았으나 공소장 인지 후 보석 신청을 했다. 쿤드라 측은 고등법원에 소환 통지 취소를 신청할 계획이다.
법정 밖에서 쿤드라는 '사티아메브 자예테(진실만이 승리한다)'라고 말하며 언론의 과장 보도를 비판했다. 쿤드라는 2018년부터 ED 조사에 6회 출석하며 협조했다고 변호사가 밝혔다. ED는 쿤드라가 BTC 지갑 주소를 공개하지 않고 부인 실파와 시세보다 낮은 가격으로 부동산을 매입해 자금을 합법화했다고 의심했다. 보석 조건으로 해외여행 시 법원 허가를 받아야 한다.
이 사건은 2018년 푸네 니그디·난데드 경찰서에 접수된 비트코인 채굴 투자 사기 신고에서 시작됐다. ED는 2025년9월 보완 공소장에 쿤드라와 두바이 사업가 라제시 사티자를 추가 기소했다. 쿤드라는 체포되지 않았으나 공소장 인지 후 보석 신청을 했다. 쿤드라 측은 고등법원에 소환 통지 취소를 신청할 계획이다.
